{"id":67210,"date":"2022-09-11T13:06:20","date_gmt":"2022-09-11T11:06:20","guid":{"rendered":"https:\/\/www.giuseppecaprotti.it\/?p=67210"},"modified":"2024-04-17T21:18:32","modified_gmt":"2024-04-17T19:18:32","slug":"maxi-frode-fiscale-indagate-gs-e-auchan-nove-persone-ai-domiciliari-accusate-di-associazione-per-delinquere-e-fatture-false","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giuseppecaprotti.it\/2019\/maxi-frode-fiscale-indagate-gs-e-auchan-nove-persone-ai-domiciliari-accusate-di-associazione-per-delinquere-e-fatture-false\/","title":{"rendered":"Maxi frode fiscale, indagate Gs e Auchan: nove persone ai domiciliari accusate di associazione per delinquere e fatture false"},"content":{"rendered":"

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Redatto il 7 settembre, aggiornato l’11 settembre 2022<\/p>\n

Maxi frode fiscale, indagate Gs e Auchan: nove persone ai domiciliari accusate di associazione per delinquere e fatture false<\/strong><\/a><\/p>\n

a cura di Redazione Milano<\/em><\/p>\n

Operazione della Guardia di finanza coordinata dalla procura di Milano: le societ\u00e0 della Gdo finiscono nell’inchiesta che ipotizza 1,8 miliardi di fatture false e una evasione Iva pari a 260 milioni<\/em><\/p>\n

07 SETTEMBRE 2022 AGGIORNATO ALLE\u00a012:46<\/p>\n

Nove persone agli arresti domiciliari e due societ\u00e0 della grande distribuzione indagate per associazione a delinquere e frode fiscale, in particolare per dichiarazione fraudolenta con uso di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione ed emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Per una presunta maxi-frode fiscale con 1,8 miliardi di euro di fatture false, e una evasione Iva pari a 260 milioni, finiscono sotto indagine le societ\u00e0 della grande distribuzione\u00a0Gs e Auchan, ora Margherita.<\/p>\n

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Per altre quattro persone \u00e8 stata disposta l’interdizione dalla professione per un anno. A deciderlo \u00e8 stato il gip di Milano Roberto Crepaldi, in una indagine dei pm Nicola Rossato e Stefano Civardi condotta dalla guardia di finanza. Disposti sequestri di ingenti somme, tra cui 33,8 milioni nei confronti di Gs, controllata da Carrefour, e 26,2 milioni nei confronti di Auchan<\/strong>.<\/p>\n

Le misure cautelari riguardano alcuni imprenditori bresciani e campani, oltre a\u00a0Gianpaolo Racagni, ex responsabile dell’ufficio acquisti di Auchan, licenziato nel 2019 e poi passato ad Apulia Distribuzione. Tra gli indagati, 39 persone fisiche e 7 persone giuridiche, figura pure l’ex cfo di Auchan,\u00a0Franco Castagna. I reati contestati sono associazione per delinquere ed emissione e utilizzo di false fatture.<\/strong><\/p>\n

Il sistema di frode carosello ricostruito sarebbe stato portato avanti tra il 2015 e il 2021 in due modi: uno attraverso false lettere di intenti per effettuare da fornitori italiani acquisti di merci senza applicare l’Iva; l’altro attraverso acquisti da fornitori di altri paesi dell’Unione Europea anche in questo caso senza applicare l’Iva. I gruppi della grande distribuzione avrebbero concorso nel meccanismo di evasione e di realizzazione di profitti come intermediari nelle compravendite tra le varie societ\u00e0 del circuito finito al centro dell’inchiesta. A segnalare le presunte irregolarit\u00e0 era stato anche un dipendente di Gs, che si occupava di contabilit\u00e0; uno degli indagati ha confessato. L’Agenzia delle Entrate ha gi\u00e0 sottoposto a verifica alcune societ\u00e0 coinvolte nella frode.<\/p>\n

Allo stato delle indagini il gip ha disposto il sequestro preventivo di oltre 260 milioni di euro, nei confronti di 15 societ\u00e0, pari all’ammontare dell’Iva evasa, anche ai sensi della nuova disciplina sulla responsabilit\u00e0 amministrativa degli enti per i reati tributari. Le operazioni sono in corso nelle province di Milano, Roma, Torino, Napoli, Ancona, Brescia, Lodi Vicenza, Rimini, Padova, Salerno e Potenza.<\/p>\n

Carrefour: “Indagine interna, massima disponibilit\u00e0 a collaborare”<\/p>\n

“Con riferimento all’indagine condotta\u00a0 dalla Guardia di Finanza, che coinvolge alcune societ\u00e0 della grande distribuzione tra cui GS, e ai provvedimenti emessi dal GIP di Milano”, Carrefour Italia, controllante di GS<\/strong>, “comunica di aver gi\u00e0 avviato un’indagine interna per verificare quanto \u00e8 emerso e conferma la massima disponibilit\u00e0 a collaborare con le Autorit\u00e0 competenti, mettendo a disposizione tutte le informazioni necessarie a fare chiarezza sui rilievi formulati”. Lo sottolinea l’azienda in una nota.<\/p>\n

N.B.: non mi riferisco a queste due aziende ma \u00e8 risaputo come nel franchising<\/strong> il nero<\/strong> sia pratica comune<\/strong>.<\/em>[\/vc_column_text][vc_empty_space][vc_single_image image=”26557″ img_size=”full” alignment=”center”][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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