{"id":73767,"date":"2023-05-30T00:27:37","date_gmt":"2023-05-29T22:27:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.giuseppecaprotti.it\/?p=73767"},"modified":"2024-04-17T21:15:37","modified_gmt":"2024-04-17T19:15:37","slug":"maxi-frode-fiscale-nella-gdo-a-processo-7-aziende-e-22-manager","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.giuseppecaprotti.it\/2019\/maxi-frode-fiscale-nella-gdo-a-processo-7-aziende-e-22-manager\/","title":{"rendered":"Maxi frode fiscale nella Gdo: a processo 7 aziende e 22 manager"},"content":{"rendered":"

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Redatto il 25 maggio, aggiornato il 30 maggio 2023<\/em><\/p>\n

Si tratta del seguito di : Fatture false per 1,8 miliardi, l\u2019inchiesta della procura su Auchan e GS (Carrefour) costa 123 milioni di \u20ac <\/a><\/strong>\u00a0ed \u00e8 molto interessante perch\u00e8 si spiega il meccanismo della truffa.<\/strong><\/em><\/p>\n

Maxi frode fiscale nella Gdo: a processo 7 aziende e 22 manager<\/a><\/strong><\/h2>\n

25 Maggio 2023<\/p>\n

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La procura di Milano ha chiuso la maxi inchiesta per evasione fiscale nei confronti di Gs (ora Carrefour), Auchan Italia (ora diventata Margherita distribuzione), Miti e altre quattro societ\u00e0 e 22 manager. L\u2019indagine ha portato a galla una frode \u201ccarosello\u201d con fatture false per 1,8 miliardi di euro e una evasione di Iva per oltre 260 milioni di euro<\/strong><\/p>\n

Dalla Redazione<\/em><\/p>\n

Si chiude il primo capitolo della maxi inchiesta per evasione fiscale nel settore della grande distribuzione, che dallo scorso autunno vede coinvolte le imprese\u00a0Gs (ora Carrefour), Auchan Italia<\/strong>\u00a0(che nel frattempo \u00e8 diventata Margherita distribuzione, parte del gruppo Conad),\u00a0Miti<\/strong>, che opera nel campo del personal care, e altre quattro societ\u00e0, accusate di associazione a delinquere e frode fiscale. In totale sono 22 i manager imputati coinvolti. Dalle indagini della Guardia di Finanza \u00e8 emersa l\u2019emissione di\u00a0fatture false per<\/strong>\u00a01,8 miliardi di euro\u00a0<\/strong>e un\u2019evasione Iva per oltre 260 milioni\u00a0<\/strong>nel settore della grande distribuzione. L\u2019indagine \u00e8 volta al termine con un rinvio a giudizio da parte della Procura di Milano, oltre al sequestro di immobili e denaro contante.<\/p>\n

La prima udienza \u00e8 stata fissata per il 26 settembre al tribunale di Milano. Sette dei 22 imputati hanno chiesto il procedimento con rito abbreviato. Per il momento, spiega\u00a0Milano Today<\/a>\u00a0sono stati recuperati circa\u00a0123 milioni di euro<\/strong>, ma sono scattati i sigilli anche per beni immobili e mobili per un totale di circa 1,3 milioni di euro.\u00a0La ex Auchan ha pagato 64 milioni di euro mentre Carrefour ha pagato quasi 54 milioni di euro<\/strong>\u00a0sui 70 messi in cantiere preventivamente.<\/p>\n

La cifra effettivamente pagata \u00e8 stata pi\u00f9 bassa grazie alla legge finanziaria per il 2023 votata dal governo Meloni che ha stabilito un forte sconto delle sanzioni a partire da quest\u2019anno per chi regolarizza i propri debiti.<\/p>\n

Si \u00e8 parlato, nel corso delle indagini, di\u00a0\u201ctruffa carosello\u201d.<\/strong>\u00a0In pratica, spiega sempre Milano Today, si trattava di uno schema operativo utilizzato per frodare l\u2019Iva attraverso\u00a0finte esportazioni di merce, che in realt\u00e0 sarebbe stata venduta in Italia<\/strong>. A esportarla erano spesso le due stesse grandi catene, sui cui scaffali tornava la merce dopo essere passata per varie societ\u00e0 interne ed estere.<\/p>\n

Ma in realt\u00e0 si trattava solo di<\/strong> grandi giri documentali<\/strong>, spesso pari o superiori ai 10 passaggi di mano tra queste \u201ccartiere\u201d. Addirittura, come \u00e8 emerso per l\u2019ex Auchan<\/strong>, gran parte della merce destinata ai clienti esteri risultava essere stata recapitata in un\u00a0magazzino in Slovenia<\/strong>, a poca distanza dal confine italiano a prescindere dall\u2019effettiva destinazione. Tanto questi prodotti sarebbero dovuti tornare comunque in Italia negli stessi magazzini da cui erano partiti.<\/p>\n

Cosa ci guadagnavano Auchan e\u00a0<\/strong>Gs (Carrefour) a essere il polmone di questa montagna di carta commerciale che ha prodotto fatture per 1,8 miliardi di euro durante questa girandola di compravendite?<\/p>\n

\u201cInnanzitutto, questa\u00a0merce ceduta all\u2019estero\u00a0<\/strong>avveniva\u00a0\u2018senza nessun rischio commerciale\u2019\u00a0<\/strong>\u2013 conclude Milano Today -, a fronte di un margine garantito compreso in un intervallo tra il 5 e il 7%, \u2018di per s\u00e9 sproporzionato\u2019 in relazione al contesto del settore della distribuzione e al ruolo della societ\u00e0.<\/p>\n

E poi la partecipazione a questa attivit\u00e0 fraudolenta avrebbe consentito, secondo la guardia di finanza, di\u00a0accrescere il fatturato delle catene.<\/strong>\u00a0E infine, quando la merce sarebbe rientrata in loro possesso, avrebbe anche contribuito ad abbattere l\u2019Iva a debito. Questo l\u2019avrebbe potuta rendere, in teoria, anche pi\u00f9 concorrenziale verso i consumatori\u201d.<\/p>\n

Un solo pensiero gi\u00e0 espresso : non oso pensare cosa potrebbe succedere se si controllassero gli affiliati di varie catene (anche non della GDO alimentare).<\/em>[\/vc_column_text][vc_empty_space][vc_single_image image=”69954″ img_size=”medium” alignment=”center”][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

truffa carosello : finte esportazioni di merce, che in realt\u00e0 sarebbe stata venduta in Italia. Risultati : 1) margini dal 5 al 7% . 2) accrescimento del fatturato. 3) abbattimento dell’ IVA<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":83173,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[189,101,188],"class_list":["post-73767","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-interventi","tag-auchan","tag-carrefour","tag-conad","category-37","description-off"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.giuseppecaprotti.it\/2019\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73767","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.giuseppecaprotti.it\/2019\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.giuseppecaprotti.it\/2019\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuseppecaprotti.it\/2019\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuseppecaprotti.it\/2019\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73767"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/www.giuseppecaprotti.it\/2019\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73767\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":73862,"href":"https:\/\/www.giuseppecaprotti.it\/2019\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73767\/revisions\/73862"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuseppecaprotti.it\/2019\/wp-json\/wp\/v2\/media\/83173"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.giuseppecaprotti.it\/2019\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73767"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuseppecaprotti.it\/2019\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73767"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.giuseppecaprotti.it\/2019\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73767"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}